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华亿有app吗·贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

来源:北白门户网站 2020-01-11 13:54:02

华亿有app吗·贝因美婴童食品股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

华亿有app吗,证券代码:002570证券缩写:Beingmei公告编号。:2019-078

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北美婴儿食品有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十九次会议于2019年9月11日下午14: 00通过通信表决方式召开。

召开本次会议的通知已以书面、电话、电子邮件等形式通知所有董事。2019年9月6日。会议由董事长谢红先生主持。有9名董事出席了会议,实际上有9名董事。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过通信方式进行表决,并通过了以下决议:

1.会议以7票赞成、1票反对、1票弃权通过了《关于变更公司经营范围的议案》。导演何小华弃权,导演约翰尼斯·杰拉尔杜斯·玛丽亚·普里姆投了反对票。

为了适应公司业务发展的需要,建议调整公司业务范围如下:

变更前的经营范围:儿童食品和营养食品的技术开发,提供相关咨询和其他服务,食品经营(有许可证经营)。依法须经批准的项目,在开展经营活动前须经有关部门批准)

变更后的经营范围:儿童食品和营养食品的技术开发、相关咨询及其他服务的提供、食品业务(特许经营)、技术推广服务、自有住房租赁、健康管理(不含诊断和治疗)、日用品销售、进出口业务。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

公司的经营范围以登记机关批准的经营范围为准。要求股东大会授权管理层办理工商变更登记手续。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.会议以7票赞成、1票反对、1票弃权通过了《公司名称变更议案》。

为了满足公司整体发展战略的要求,建议对公司名称进行如下调整:

变更前公司名称:北美婴儿食品有限公司。

变更后的公司名称:贝因美有限公司。

公司名称变更后,公司的法律主体未发生变化。公司名称的变更不会影响公司名称变更前以“北美婴儿食品有限公司”名义开展的合作的有效性。公司名称变更前签订的合同不受名称变更的影响,仍将按照约定的内容执行。

股东会授权公司管理层办理公司章程的修改和工商变更登记。具体变更须经登记机关批准。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

本公司独立董事已就该提案表达了明确一致的独立意见。详情请参见同日发布的信息披露网站聚潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于变更公司地址的议案》。

根据实际道路名称规划,经政府相关部门批准,拟变更公司地址如下:

变更前公司地址:杭州市滨江区南环路3758号

变更后的公司地址:杭州市滨江区叶巍路1号10号楼

公司地址的这种变化只是地址表达的变化,公司的实际地理位置和住所没有变化。

关于“变更公司经营范围的议案”和“变更公司名称的议案”:

何晓华董事弃权,理由是战略委员会尚未对其进行审查和批准。

主任johannes gerardus maria priem反对,理由如下:

1)业务范围调整更名后,表示公司将从婴儿食品公司转变为多元化公司。这些措施是对公司经营方向和经营战略的重大调整。在进行重大调整前,公司应首先对拟从事的非主营业务制定可行的经营计划、投资回报预测和资本投资计划,并报公司战略委员会和董事会审议。在未就上述战略调整及其他拟开展的业务提供详细信息和充分论证的情况下,董事无法判断上述战略和业务调整的战略合理性。在董事会论证并决定公司的经营方向和战略调整之前,不宜变更公司名称和经营范围。

2)公司目前的主营业务面临困难,要求公司管理层和董事会集中精力解决当前的问题。

3)公司在考虑多元化发展或非主营业务投资时,应首先确保主营业务走出困境,营业利润由赤字转为盈余;

《关于变更公司经营范围、名称和地址的公告》于2019年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上发布。

特此宣布。

北美婴儿食品有限公司董事会。

2010年9月11日


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